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　　除上述条款修订外ღღღ，《公司章程》的其他修订系非实质性修订不朽情缘app下载ღღღ，如章节序号变化ღღღ、条款序号变化ღღღ、引用条款所涉及条款序号变化等ღღღ，因不涉及实质性变更且修订范围较广ღღღ，不再逐条列示ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确不朽情缘app下载ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话ღღღ、书面ღღღ、电子邮件等形式发出会议通知ღღღ，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开ღღღ。会议应出席董事9名ღღღ，实际出席9名（其中独立董事3名不朽情缘app下载ღღღ，宋鸿娟女士ღღღ、李波先生ღღღ、田新宇先生ღღღ、汤湘希先生ღღღ、赵章焰先生ღღღ、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）ღღღ。会议由董事长张伟先生主持ღღღ，公司监事爱足球网ღღღ、高级管理人员列席了会议ღღღ，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定ღღღ。

　　（一）会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》ღღღ：

　　同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》ღღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定爱足球网ღღღ、修订公司部分治理制度的公告》ღღღ。

　　（二）会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等21项制度的议案》ღღღ：

　　本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议爱足球网ღღღ。

　　董事会审议认为ღღღ：公司2025年半年度报告包含的信息公允ღღღ、全面ღღღ、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项ღღღ，所披露的信息真实ღღღ、准确不朽情缘app下载ღღღ、完整ღღღ，不存在任何虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》ღღღ，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》ღღღ。

　　经审议爱足球网ღღღ，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会ღღღ、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定ღღღ，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定不朽情缘app下载ღღღ。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》ღღღ。

　　同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会ღღღ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》ღღღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话ღღღ、书面ღღღ、电子邮件等形式发出会议通知ღღღ，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议ღღღ。本次监事会会议应出席监事3人ღღღ，实际出席监事3人ღღღ，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议ღღღ，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持ღღღ，董事会秘书王昌明先生列席会议ღღღ。本次会议的召集ღღღ、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定ღღღ。

　　经审核ღღღ，监事会认为ღღღ：公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律ღღღ、行政法规和中国证监会的规定爱足球网ღღღ，报告内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整地反映了公司的实际情况ღღღ，不存在任何虚假记载爱足球网ღღღ、误导性陈述或者重大遗漏不朽情缘app下载ღღღ。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》ღღღ，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》ღღღ。

　　经审核不朽情缘app下载ღღღ，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会ღღღ、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定ღღღ，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定ღღღ。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》ღღღ。